央行反洗钱框架酝酿扩容至非金融领域

                  央行反洗钱局局长唐旭26日表示，央行正在调研将包括房地产在内的非金融部门纳入反洗钱框架。　

　　         唐旭说，洗钱行为多集中在经济发达地区，因为资金量大，犯罪分子所能掩盖、保护的范围就会大一点，其进行各种犯罪活动的概率也会高一点。而洗钱行为可能发生在多种行业，可能在金融领域也可以在非金融领域。

　　        唐旭局长表示，央行最终会把特定、非金融部门纳入反洗钱框架当中。在不同的行业当中洗钱行为的特征是不一样的，央行目前还在调研之中。比如房地产、拍卖行等等，洗钱在这些可能出现的行业特征都不一样。所以将来会一个行业一个行业地进行研究，制定相关的可疑交易的报告制度和检查制度。这样逐渐扩大反洗钱框架，共同打击犯罪。

　　        据唐旭局长介绍，国家的反洗钱工作，最重要的环节是金融机构反洗钱。这里是洗钱行为的上游环节，管住了这里就很容易发现洗钱行为。根据新《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》，在银行账户上每天发生的大额交易和频繁交易都会被列入反洗钱可疑交易。

　　       唐旭透露，央行去年提供给公安部门涉嫌洗钱犯罪的线索有1239件，涉及金额3626亿。但他表示，涉嫌洗钱犯罪目前可能以黑社会性质犯罪或者贪污贿赂罪、非法集资罪、走私罪来判，还没有以洗钱罪量刑，“今后要积极推动以洗钱罪名入罪的工作”。